Έλεγχος τράπεζας
Πρόστιμο €800 χιλ. επέβαλε η Κεντρική Τράπεζα στην RCB Bank

Την επιβολή κυρώσεων, με τη μορφή προστίμου ύψους €800 χιλ., επέβαλε η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ) στην RCB Bank Ltd λόγω μη συμμόρφωσής της με συγκεκριμένες πρόνοιες των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2016 και της Οδηγίας της ΚΤΚ για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, Δεκέμβριος 2013 (Τέταρτη Έκδοση).

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, αν το πρόστιμο καταβληθεί εντός καθορισμένου χρονικού ορίου, θα μειωθεί κατά 15%, δηλαδή κατά €120 χιλ.

Η απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2017, πάρθηκε μετά από ευρήματα επιτόπιων ελέγχων που κάλυπταν την περίοδο μέχρι το 2014.

Προστίθεται ότι η απόφαση λαμβάνεται με βάση τις διαδικασίες και αρχές διοικητικού δικαίου, δηλαδή η ΚΤΚ, μεταξύ άλλων, καλεί τον επηρεαζόμενο να δώσει εξηγήσεις πριν ληφθεί η τελική απόφαση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΚΤΚ στο πλαίσιο της άσκησης του εποπτικού της ρόλου, δύναται να λάβει, βάσει του εδαφίου (6) του άρθρου 59 των Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2016, ένα ή όλα από τα μέτρα που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εποπτευόμενου προσώπου με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την παρεμπόδιση και καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

RCB Bank: Δεν αφορά νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες το πρόστιμο, το οποίο διευθετήθηκε 
Η RCB Bank Ltd διευθέτησε εγκαίρως χρηματικό πρόστιμο που εκδόθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) και κατέβαλε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες ποσό €680.000.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, το πρόστιμο αφορούσε παραλείψεις, οι οποίες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχου που διενήργησε η ΚΤΚ κατά την περίοδο μέχρι το 2014 και αφορούσε τα προηγούμενα έτη. «Η κύρωση δεν σχετίζεται με τον εντοπισμό οιωνδήποτε περιστατικών νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες», αναφέρεται.

Προστίθεται ότι η τράπεζα έχει εκπληρώσει πλήρως και έγκαιρα όλες τις απαιτήσεις και τις συστάσεις της ΚΤΚ. «Η RCB Bank Ltd έχει βελτιώσει σημαντικά τη διακυβέρνησή της, τις πολιτικές κινδύνου συμμόρφωσης και την πολιτική αποδοχής νέων πελατών», ενώ «ακολουθεί ίσως τα πιο αυστηρά πρότυπα συμμόρφωσης όσον αφορά το πλαίσιο πολιτικής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και του Κnow-Υour-Customer (KYC)», αναφέρεται.

Η ανακοίνωση καταλήγει, λέγοντας ότι έχουν γίνει κατάλληλες επενδύσεις στα συστήματα της τράπεζας, ενώ έχει αυξηθεί το ανθρώπινο δυναμικό για την εκπλήρωση των διεθνών προτύπων συμμόρφωσης.

Send to Facebook

Κύπρος

Στις 5.990 ανέρχονται οι ενεργές ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών για συνολικό ποσό οφειλών περίπου €191,6 εκατομμύρια, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία (12 Δεκεμβρίου 2018) του Τμήματος Φορολογίας που αφορούν την πρόοδο των ρυθμίσεων για ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές.   Ο υπολογιζόμενος καταβληθείς...

14/12/2017 19:14

Κύπρος

Την πλήρη αφοσίωση της Βουλής των Αντιπροσώπων στην περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο σε όλα τα επίπεδα, μετέφερε ο Δημήτρης Συλλούρης κατά τη διάρκεια συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με μέλη της επενδυτικής κοινότητας του Λονδίνου. Τη συζήτηση συνδιοργάνωσαν το Επιχειρηματικό...

06/12/2017 07:00

Τραπεζικοί Υπάλληλοι

Σε διαμαρτυρία για τα κουρεμένα ταμεία προνοίας με στάση εργασίας και πορεία προς το Προεδρικό καλεί η Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ) τα μέλη της, την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με εγκύκλιο που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΕΤΥΚ, η Οργάνωση καλεί όλους τους τραπεζικούς υπαλλήλους επηρεαζόμενους κα μη, σε διαμαρτυρία...

28/11/2017 15:43

Τράπεζες

Υστέρηση, για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, παρουσίασαν το δεύτερο τρίμηνο του 2017 τρεις από τους τέσσερις στόχους που είχαν θέσει οι τράπεζες σε σχέση με τις αναδιαρθρώσεις δανείων με καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών και το χειρισμό των δανείων με καθυστερήσεις κάτω των 90 ημερών, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε...

22/11/2017 18:08

Κύπρος

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) δημοσίευσε την Παρασκευή την τελική της μεθοδολογία για τα πανευρωπαϊκά τεστ αντοχής, που θα διενεργηθούν στις τράπεζες το 2018, ύστερα από τη συζήτηση που διεξήγαγε με τα πιστωτικά ιδρύματα το καλοκαίρι του 2017.   Η μεθοδολογία, σύμφωνα με την ΕΒΑ, καλύπτει όλους τους σχετικούς κινδύνους...

18/11/2017 07:00

Κύπρος

Το ψηλότερο δημοσιονομικό πλεόνασμα εννιαμήνου από την ένταξη στην Ευρωζώνη κατέγραψε η  Γενική Κυβέρνηση την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία. Ειδικότερα, με βάση τα νεότερα στοιχεία για τους τριμηνιαίους λογαριασμούς της γενικής...

15/11/2017 07:00

Κύπρος

Αύξηση, για έκτο μήνα εντός του 2017, και μάλιστα σημαντική παρουσίασαν τον Οκτώβριο οι αιτήσεις εγγραφής νέας εταιρείας, σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.   Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αιτήσεων για εγγραφή νέας εταιρείας ανήλθαν τον Οκτώβριο στις...

13/11/2017 14:00

Ποδόσφαιρο

Ιστορική συμφωνία επιτεύχθηκε μεταξύ FIFA και FIFPro για τις καθυστερήσεις στις απολαβές των ποδοσφαιριστών. Συγκεκριμένα καταργείται η περίοδος χάριτος για πληρωμή των ποδοσφαιριστών. Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου που στάληκε στα ΜΜΕ από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών Κύπρου, ύστερα από δεκαοκτώ μήνες έντονων διαπραγματεύσεων,...

07/11/2017 14:27

Ελληνική οικονομία

Το ΔΣ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) ενέκρινε την εκταμίευση της δεύτερης υπό - δόσης των 800 εκ. ευρώ προς την Ελλάδα για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων, σύμφωνα με κοινοτικό αξιωματούχο που μίλησε στο ΚΥΠΕ. Η υπό - δόση αυτή, αποτελούσε το τελευταίο τμήμα της δόσης των 8,5 δισ. ευρώ τα οποία είχαν εγκριθεί από το Eurogroup τον...

26/10/2017 23:25

Συντεχνίες

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της ΟΗΟ ΣΕΚ και της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ αποφασίζουν το μεσημέρι τα μέτρα στα οποία θα προχωρήσουν ως αντίδραση στη μη ικανοποίηση των αιτημάτων τους από πλευράς του Υπουργού Οικονομικών για μισθολογικές αυξήσεις στους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης και στο ωρομίσθιο...

10/10/2017 07:22

Δημοτικό Μέγαρο Παραλιμνίου

Νέα έργα ύψους 34,4 εκατομμυρίων ευρώ για την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος παρακάθισε σήμερα το πρωί σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Μέγαρο Παραλιμνίου, στην παρουσία Υπουργών, δημάρχων, κοινοταρχών, βουλευτών και άλλων αξιωματούχων της επαρχίας Στην...

11/09/2017 17:32

Μισθοδοσία

Η ΣΕΚ υπενθυμίζει με ανακοίνωση τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους εργοδότες ότι η καταβολή 13ου μισθού εκεί και όπου παραχωρείται, είτε λόγω συλλογικής σύμβασης ή μέσα από πρακτική, είναι υποχρεωτική με βάση τη νομοθεσία, και πρέπει να συνεχίσει να καταβάλλεται. Περαιτέρω καλεί τους εργοδότες να καταβάλουν έγκαιρα τον 13ο...

14/12/2017 09:27

Back to Top