Συντονισμένη ευρωπαϊκή επιχείρηση
Επιχείρηση της Eurojust σε Κύπρο, Ολλανδία και Ισπανία αποκάλυψε αδήλωτα εισοδήματα 1 εκ. ευρώ

Σε κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, ακινήτων, αυτοκινήτων, ρολογιών, μετρητών και εγγράφων προχώρησαν χθες, οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές της Κύπρου, της Ολλανδίας και της Ισπανίας, στο πλαίσιο μιας διεθνούς συντονισμένης από την Eurojust επιχείρησης, που διεξήχθη στις τρεις χώρες.

Η επιχείρηση οδήγησε σε έρευνες σε 10 κατοικίες και εταιρείες στα τρία κράτη μέλη, και οδήγησε στην αποκάλυψη αδήλωτων περιουσιακών στοιχείων από το 2009 μέχρι σήμερα που ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ.

Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση της Eurojust, η οποία και εξασφάλισε τον κατάλληλο συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ των εθνικών ερευνών και την παροχή πλήρους νομικής και επιχειρησιακής βοήθειας σε όλες τις εμπλεκόμενες εθνικές αρχές, η Eurojust δημιούργησε ένα κέντρο συντονισμού στις εγκαταστάσεις της στη Χάγη για να συντονίσει την από κοινού εκτέλεση των συλλήψεων, των αναζητήσεων και των κατασχέσεων στις τρεις χώρες. Ο στόχος ήταν να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο μεταξύ όλων των δικαστικών και διωκτικών αρχών.

Οι κοινές επιχειρήσεις ήρθαν ως αποτέλεσμα, αναφέρει η Eurojust, των ερευνών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη φορολογική απάτη που ξεκίνησε η Υπηρεσία Φορολογικής Έρευνας και Πληροφοριών (FIOD).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Eurojust, οι ολλανδικές αρχές ειδοποιήθηκαν από την ασυμφωνία μεταξύ των καταθέσεων και των αναλήψεων που πραγματοποιήθηκαν με χρήση των χρεωστικών και πιστωτικών καρτών και των νομίμως αποκτηθέντων και αναφερόμενων εσόδων.

Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι οι ύποπτοι χρησιμοποίησαν χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες που εκδόθηκαν στο εξωτερικό και συνδέονταν με ξένους τραπεζικούς λογαριασμούς που περιλάμβαναν πολλές ολλανδικές και διεθνείς εταιρείες για να κρύψουν τις πηγές των κεφαλαίων.

Send to Facebook

Συντεχνίες

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της ΟΗΟ ΣΕΚ και της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ αποφασίζουν το μεσημέρι τα μέτρα στα οποία θα προχωρήσουν ως αντίδραση στη μη ικανοποίηση των αιτημάτων τους από πλευράς του Υπουργού Οικονομικών για μισθολογικές αυξήσεις στους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης και στο ωρομίσθιο...

10/10/2017 07:22

Δημοτικό Μέγαρο Παραλιμνίου

Νέα έργα ύψους 34,4 εκατομμυρίων ευρώ για την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος παρακάθισε σήμερα το πρωί σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Μέγαρο Παραλιμνίου, στην παρουσία Υπουργών, δημάρχων, κοινοταρχών, βουλευτών και άλλων αξιωματούχων της επαρχίας Στην...

11/09/2017 17:32

Ελληνική οικονομία

Αρχίζουν σήμερα οι συναντήσεις του οικονομικού επιτελείου της ελληνικής κυβέρνησης με τους επικεφαλής των θεσμών (ΔΝΤ, ΕΕ, ΕΚΤ, ESM) για την τρίτη αξιολόγηση. Στο επίκεντρο των σημερινών διαπραγματεύσεων θα βρεθεί το προσχέδιο προϋπολογισμού του 2018. Το προσχέδιο θα παρουσιάσει ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Γιώργος...

23/10/2017 08:22

Οίκος αξιολόγησης

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch αναβάθμισε το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο της Κύπρου σε ξένο νόμισμα κατά μία βαθμίδα από BB- σε ΒΒ με θετική προοπτική. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η αναβάθμιση αντανακλά σημαντικές βελτιώσεις στην κυπριακή οικονομία σε μια σειρά από δείκτες. Συγκεκριμένα, ο Fitch κάνει λόγο για σημαντική βελτίωση...

21/10/2017 13:53

Ισπανία

Σχεδόν 1.200 επιχειρήσεις όλων των οικονομικών μεγεθών έχουν ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για να μεταφέρουν την εταιρική έδρα τους εκτός της Καταλονίας, τρεις εβδομάδες μετά το ξέσπασμα της καταλανικής κρίσης, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Εμπορικό Επιμελητήριο της Ισπανίας. Το διάστημα...

21/10/2017 09:34

Χάρης Γεωργιάδης

Τον προβληματισμό του από προτάσεις που αφορούν την εναρμόνιση των φορολογικών συντελεστών των χωρών μελών της ΕΕ, εξέφρασε σήμερα από το βήμα του 8ου Οικονομικού Φόρουμ Λεμεσού, ο Υπουργός των Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης, καθώς και για την τάση για κεντροποίηση και υπερβολικές ρυθμίσεις στους οικονομικούς τομείς. Σε χαιρετισμό...

20/10/2017 14:34

Ελλάδα

Τρεις από τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες προγραμματίζουν να πωλήσουν πακέτα μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους €5,5 δισεκατομμυρίων στις αρχές του 2018, δήλωσαν πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, με τον κεντρικό τραπεζίτη της Ελλάδας να καλεί τις τράπεζες να δράσουν πιο γρήγορα για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των κόκκινων...

20/10/2017 07:05

Δίκαιη τιμολόγηση

Το θέμα της τιμολόγησης νερού για τις πολύτεκνες οικογένειες βρέθηκε χθες στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Νίκου Κουγιάλη, με την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων (Π.Ο.Π.). Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναγνωρίστηκε από τον Υπουργό...

19/10/2017 09:53

Συνταξιοδοτικές Παροχές

Μείωση παρουσιάζει το συνολικό ποσοστό των εισφορών στα Ταμεία Προνοίας στην Κύπρο, σύμφωνα με τα ευρήματα της Έρευνας Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών για το 2016, της Aon Hewitt. Σύμφωνα με την έρευνα, το συνολικό μέσο ποσοστό εισφοράς παρουσιάζει μείωση σε σχέση με τις προηγούμενες έρευνες ως αποτέλεσμα της...

17/10/2017 16:02

Eurostat

Οι εξαγωγές της Κύπρου, προς το σύνολο των εμπορικών της εταίρων, αυξήθηκαν στα € 2,0 δισ. (ή 10%) την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2017, σύμφωνα με την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ. Οι εξαγωγές προς την ΕΕ ανήλθαν στα € 0,7 δισ. (πτώση -24% από την ίδια περίοδο του 2016) και για τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε € 1,2 δισ. (αύξηση 51% σε σύγκριση...

17/10/2017 06:33

Υπουργός Οικονομικών

Η δημιουργία μιας εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, γνωστής και ως κακής τράπεζας, είναι πλέον πιο εφικτή, ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, δηλώνοντας όμως επιφυλακτικός, χωρίς να κλείνει την πόρτα στη χρησιμοποίηση δημοσίου χρήματος. «Ίσως τώρα οι τράπεζες να εισέρχονται σε μια φάση όπου...

16/10/2017 15:24

Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Πρέπει να γίνουν περαιτέρω «επίμονες προσπάθειες» για τη μείωση των μη εξυπηρετουμένων δανείων (ΜΕΔ) στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, τονίζει η Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Ντανιέλ Νουί σε συνέντευξή της στο ΚΥΠΕ. Στη συνέντευξή της, η κ. Νουί αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έγιναν...

16/10/2017 09:47

Back to Top