Credit Suisse
Χιλιάδες αδήλωτες καταθέσεις εντοπίστηκαν σε ελβετική τράπεζα

Οι οικονομικές εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές της Ευρώπης και της Αυστραλίας συνέλαβαν τουλάχιστον δύο πρόσωπα και κατάσχεσαν πίνακες, κοσμήματα και ράβδους χρυσού στο πλαίσιο μιας συντονισμένης, διεθνούς έρευνας εντοπισμού φοροφυγάδων στην οποία φέρεται ότι εμπλέκεται η ελβετική τράπεζα Credit Suisse.

Η Eurojust, η Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας, ανακοίνωσε ότι βοήθησε στον συντονισμό αυτής της έρευνας που επεκτάθηκε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στην Αυστραλία.

Η έρευνα αυτή ξεκίνησε το 2016 και η Eurojust οργάνωσε τρεις συναντήσεις με τις ολλανδικές, τις βρετανικές, τις γαλλικές, τις γερμανικές και τις αυστραλιανές αρχές.

Από τις ανεξάρτητες έρευνες "συγκεντρώθηκαν στοιχεία και αναλύθηκε τεράστιος όγκος δεδομένων" ανέφερε η υπηρεσία. "Τα αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία που ήταν κρυμμένα σε εξωχώριους λογαριασμούς εκτιμώνται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ", ανέφερε.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν από την οικονομική αστυνομία των διαφόρων χωρών, με στόχο κυρίως πελάτες της Credit Suisse και τα γραφεία της τράπεζας στο Παρίσι, το Λονδίνο και το Άμστερνταμ.

Οι ολλανδικές εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι ξεκίνησαν έρευνα αφού έλαβαν μια πληροφορία που έκανε λόγο για περίπου 55.000 ύποπτους λογαριασμούς στην Ελβετία. Οι κάτοχοι των λογαριασμών αυτών θεωρούνται ύποπτοι για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και απόκρυψη εκατομμυρίων ευρώ από τις αρχές, αφού τοποθέτησαν τα χρήματα σε ελβετική τράπεζα, την οποία δεν κατονόμασαν οι αρχές.
Στην Ολλανδία συνελήφθησαν δύο ύποπτοι ενώ κατασχέθηκαν ράβδοι χρυσού, πίνακες ζωγραφικής και μετρητά.

Σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωσης, η ολλανδική κυβέρνηση ενημέρωσε τις ενδιαφερόμενες χώρες για αυτούς τους ύποπτους λογιαριασμούς, από τους οποίους μόνο οι 3.800 συνδέονταν με Ολλανδούς πολίτες.

Η Credit Suisse, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας, σε λακωνική ανακοίνωσή της ανέφερε ότι οι αρχές της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ολλανδίας "επικοινώνησαν" με τα γραφεία της στο Λονδίνο, το Παρίσι και το Άμστερνταμ αντίστοιχα για μια υπόθεση που αφορούσε "φορολογικές υποθέσεις πελατών". Πρόσθεσε ότι πραγματοποίηθηκαν "επισκέψεις" στα γραφεία της και ότι συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές.

Η ελβετική τράπεζα διευκρίνισε επίσης ότι από το 2013 εφαρμόζει τη συμφωνία της "παρακράτησης στην πηγή" μεταξύ Ελβετίας και Ηνωμένου Βασιλείου, ότι έχει θέσει σε εφαρμογή τα γαλλικά και ολλανδικά προγράμματα εθελοντικής αποκάλυψης καταθέσεων και ότι διέκοψε κάθε σχέση με τους πελάτες της που "δεν συμμορφώθηκαν" σε φορολογικό επίπεδο. Πρόσθεσε επίσης ότι εφαρμόζει την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τη φορολογία, ένα σύστημα με το οποίο καταργείται ντε φάκτο το τραπεζικό απόρρητο.

Στο Λονδίνο, ένας εκπρόσωπος των φορολογικών υπηρεσιών επιβεβαίωσε ότι διεξάγεται έρευνα για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, χωρίς να κατονομάσει την ελβετική τράπεζα. Από την πλευρά της, η οικονομική εισαγγελία της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι ερευνώνται "πολλές χιλιάδες λογαριασμοί" που ανοίχθηκαν στην Credit Suisse και δεν δηλώθηκαν στις γαλλικές φορολογικές αρχές.

Εξάλλου, η Αυστραλία ταυτοποίησε περισσότερα από 340 άτομα που είχαν διασυνδέσεις με μάνατζερ ελβετικών τραπεζών. Τα πρόσωπα αυτά διατηρούσαν «ανώνυμους αριθμημένους λογαριασμούς σε μία ελβετική τράπεζα», δήλωσε η υπουργός Εισοδήματος και Οικονομικών Υπηρεσιών Κέλι Ο'Ντάιγερ.

Το 2014 η Credit Suisse συμφώνησε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που την είχε βάλει στο στόχαστρο με την κατηγορία ότι βοηθούσε πελάτες της να φοροδιαφύγουν.

Send to Facebook

Ελληνική Οικονομία

Στις 10.30 το πρωί σήμερα συνεχίζεται ένας μαραθώνιος διαπραγματεύσεων μεταξύ κυβέρνησης και των επικεφαλής των κλιμακίων των θεσμών, με σκοπό να κλείσουν όλα τα εκκρεμή ζητήματα. Αυτό δήλωσε λίγο μετά τη 01.00 υψηλόβαθμος κυβερνητικός παράγοντας, επισημαίνοντας πως "γενικά πάει καλά, κανένας από τους θεσμούς δεν έχει έρθει με πρόθεση...

30/04/2017 09:55

Κεντρική Τράπεζα

Οι συνολικές καταθέσεις τον Μάρτιο παρουσίασαν καθαρή αύξηση €332,1 εκ., καταγράφοντας ετήσιο ρυθμό μεταβολής 7,1%, σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €174,9 εκ. τον Φεβρουάριο και ετήσιο ρυθμό μεταβολής 6,2%. Σύμφωνα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων που δημοσίευσε σήμερα η Κεντρική Τράπεζα με μήνα αναφοράς τον Μάρτιο, το...

29/04/2017 08:59

Κέντρο Παραγωγικότητας

Το 2016 η Παραγωγικότητα Εργασίας του συνόλου της οικονομίας της Κύπρου, υπολογίζεται σε €47.138 ανά απασχολούμενο και €26,33 ανά ώρα εργασίας (τρέχουσες τιμές), σύμφωνα με αναθεωρημένα στοιχεία που δημοσίευσε το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ). Σύμφωνα με τα πιο πάνω στοιχεία, η ετήσια μεταβολή της Παραγωγικότητας Εργασίας για το...

27/04/2017 11:50

7ο Economic Congress

Το σημαντικό δεν είναι ο ρυθμός ανάπτυξης ως αριθμός, αλλά το ότι η ανάπτυξη είναι βιώσιμη όσο ποτέ άλλοτε, δηλαδή η ανάπτυξη δεν είναι προϊόν υψηλών δαπανών και αλόγιστης πιστωτικής επέκτασης, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης από το βήμα του 7ου Economic Congress. «Για το 2017 και για την επόμενη διετία η προοπτική ανάπτυξης...

25/04/2017 21:22

Ελληνική Οικονομία

Επαναρχίζουν σήμερα οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των εκπροσώπων των θεσμών, που αναμένεται να οδηγήσουν στην ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του τρίτου μνημονίου, υπό το φως της προκαταρκτικής συμφωνίας της 7ης Απριλίου στη Βαλέτα της Μάλτας. Τα θέματα που θα συζητήσουν σήμερα οι δύο πλευρές σχετίζονται...

25/04/2017 09:36

Ελληνική οικονομία

Είμαστε πολύ κοντά σε μία απόφαση για την Ελλάδα, δήλωσε ο Πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ, μιλώντας στην τηλεόραση του Bloomberg. Ερωτηθείς για το πότε θα υπάρξει απόφαση για την Ελλάδα, ο επικεφαλής του Eurogroup απάντησε: "Είμαστε πολύ κοντά, πρόκειται πραγματικά για το τελευταίο διάστημα. Έχουμε πλήρη συμφωνία για τις μεγάλες...

22/04/2017 09:20

Κρις Ιακωβίδης

Οι αγγλικές και γερμανικές δικαστικές αποφάσεις, σε σχέση με αγωγές που καταχωρήθηκαν από ορισμένους καταθέτες του υποκαταστήματος στην Κύπρο της τράπεζας FBME, έχουν επιτυχώς ανατραπεί, αναφέρει σε διευκρινιστική δήλωση ο Ειδικός Διαχειριστής του Υποκαταστήματος FBME Bank Limited (Υποκατάστημα Κύπρου) Κρις Ιακωβίδης, σχολιάζοντας...

21/04/2017 19:01

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Στο 109,3% αναμένεται να αυξηθεί το δημόσιο χρέος της Κύπρου το 2017 σε σχέση με 108% το 2016, σύμφωνα με την έκθεση Fiscal Monitor Απριλίου 2017 που εξέδωσε την Τετάρτη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ, ο λόγος του δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ της Κύπρου δεν αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από το 100% πριν από...

20/04/2017 07:02

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Ανάπτυξη κατά το τρέχον και το επόμενο έτος για την Ελλάδα προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά από εκεί και ύστερα και έως το 2022, βλέπει επιβράδυνση. Αυτό, μέσα σε ένα «μάλλον δύσκολο», όπως εκτιμά, διεθνές οικονομικό κλίμα όπου ο η ανάπτυξη πέφτει 2,2% το 2017. Συγκεκριμένα, το ΔΝΤ προβλέπει ανάπτυξη με ρυθμό 2,2% (έναντι...

19/04/2017 07:06

8.700 γυμναστήρια

Χρυσές δουλειές κάνουν τα γυμναστήρια στη Γερμανία με ετήσιο τζίρο 5,05 δις ευρώ. Σύμφωνα με την Ενωση Γερμανικών Γυμναστηρίων περισσότεροι από 10 εκ. Γερμανοί έχουν γραφτεί σε συνολικά 8.700 γυμναστήρια. Μέχρι το 2020 ο κλάδος ευελπιστεί ότι τα μέλη θα ξεπεράσουν τα 12 εκ. Την τελευταία χρονιά οι μεγάλοι κερδισμένοι της αυξημένης ζήτησης...

17/04/2017 20:50

Βρυξέλλες

Τρεις, μήνες μετά την εκτέλεση των βραχυπρόθεσμων μέτρων αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, τα οποία αντιστοιχούν σε συνολική ελάφρυνση 20 μονάδων, οι Ευρωπαίοι πιστωτές και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ξεκινούν την τεχνική επεξεργασία της επόμενης φάσης της τριπλής αναδιάρθρωσης, που είχαν υποσχεθεί στις 9 και τις 25 Μαΐου...

15/04/2017 15:28

Περιοδικό World Finance

Η Τράπεζα Κύπρου βραβεύτηκε ως η «Καλύτερη Τράπεζα σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης για το 2017» στην Κύπρο, από το εξειδικευμένο διεθνές περιοδικό World Finance. Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, η βράβευση επιβεβαιώνει το ψηλό επίπεδο πολιτικών και τη δέσμευση του Ομίλου στην εφαρμογή άριστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης,...

13/04/2017 20:48

Back to Top