Credit Suisse
Χιλιάδες αδήλωτες καταθέσεις εντοπίστηκαν σε ελβετική τράπεζα

Οι οικονομικές εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές της Ευρώπης και της Αυστραλίας συνέλαβαν τουλάχιστον δύο πρόσωπα και κατάσχεσαν πίνακες, κοσμήματα και ράβδους χρυσού στο πλαίσιο μιας συντονισμένης, διεθνούς έρευνας εντοπισμού φοροφυγάδων στην οποία φέρεται ότι εμπλέκεται η ελβετική τράπεζα Credit Suisse.

Η Eurojust, η Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας, ανακοίνωσε ότι βοήθησε στον συντονισμό αυτής της έρευνας που επεκτάθηκε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στην Αυστραλία.

Η έρευνα αυτή ξεκίνησε το 2016 και η Eurojust οργάνωσε τρεις συναντήσεις με τις ολλανδικές, τις βρετανικές, τις γαλλικές, τις γερμανικές και τις αυστραλιανές αρχές.

Από τις ανεξάρτητες έρευνες "συγκεντρώθηκαν στοιχεία και αναλύθηκε τεράστιος όγκος δεδομένων" ανέφερε η υπηρεσία. "Τα αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία που ήταν κρυμμένα σε εξωχώριους λογαριασμούς εκτιμώνται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ", ανέφερε.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν από την οικονομική αστυνομία των διαφόρων χωρών, με στόχο κυρίως πελάτες της Credit Suisse και τα γραφεία της τράπεζας στο Παρίσι, το Λονδίνο και το Άμστερνταμ.

Οι ολλανδικές εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι ξεκίνησαν έρευνα αφού έλαβαν μια πληροφορία που έκανε λόγο για περίπου 55.000 ύποπτους λογαριασμούς στην Ελβετία. Οι κάτοχοι των λογαριασμών αυτών θεωρούνται ύποπτοι για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και απόκρυψη εκατομμυρίων ευρώ από τις αρχές, αφού τοποθέτησαν τα χρήματα σε ελβετική τράπεζα, την οποία δεν κατονόμασαν οι αρχές.
Στην Ολλανδία συνελήφθησαν δύο ύποπτοι ενώ κατασχέθηκαν ράβδοι χρυσού, πίνακες ζωγραφικής και μετρητά.

Σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωσης, η ολλανδική κυβέρνηση ενημέρωσε τις ενδιαφερόμενες χώρες για αυτούς τους ύποπτους λογιαριασμούς, από τους οποίους μόνο οι 3.800 συνδέονταν με Ολλανδούς πολίτες.

Η Credit Suisse, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας, σε λακωνική ανακοίνωσή της ανέφερε ότι οι αρχές της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ολλανδίας "επικοινώνησαν" με τα γραφεία της στο Λονδίνο, το Παρίσι και το Άμστερνταμ αντίστοιχα για μια υπόθεση που αφορούσε "φορολογικές υποθέσεις πελατών". Πρόσθεσε ότι πραγματοποίηθηκαν "επισκέψεις" στα γραφεία της και ότι συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές.

Η ελβετική τράπεζα διευκρίνισε επίσης ότι από το 2013 εφαρμόζει τη συμφωνία της "παρακράτησης στην πηγή" μεταξύ Ελβετίας και Ηνωμένου Βασιλείου, ότι έχει θέσει σε εφαρμογή τα γαλλικά και ολλανδικά προγράμματα εθελοντικής αποκάλυψης καταθέσεων και ότι διέκοψε κάθε σχέση με τους πελάτες της που "δεν συμμορφώθηκαν" σε φορολογικό επίπεδο. Πρόσθεσε επίσης ότι εφαρμόζει την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τη φορολογία, ένα σύστημα με το οποίο καταργείται ντε φάκτο το τραπεζικό απόρρητο.

Στο Λονδίνο, ένας εκπρόσωπος των φορολογικών υπηρεσιών επιβεβαίωσε ότι διεξάγεται έρευνα για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, χωρίς να κατονομάσει την ελβετική τράπεζα. Από την πλευρά της, η οικονομική εισαγγελία της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι ερευνώνται "πολλές χιλιάδες λογαριασμοί" που ανοίχθηκαν στην Credit Suisse και δεν δηλώθηκαν στις γαλλικές φορολογικές αρχές.

Εξάλλου, η Αυστραλία ταυτοποίησε περισσότερα από 340 άτομα που είχαν διασυνδέσεις με μάνατζερ ελβετικών τραπεζών. Τα πρόσωπα αυτά διατηρούσαν «ανώνυμους αριθμημένους λογαριασμούς σε μία ελβετική τράπεζα», δήλωσε η υπουργός Εισοδήματος και Οικονομικών Υπηρεσιών Κέλι Ο'Ντάιγερ.

Το 2014 η Credit Suisse συμφώνησε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που την είχε βάλει στο στόχαστρο με την κατηγορία ότι βοηθούσε πελάτες της να φοροδιαφύγουν.

Send to Facebook

Συντεχνίες

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της ΟΗΟ ΣΕΚ και της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ αποφασίζουν το μεσημέρι τα μέτρα στα οποία θα προχωρήσουν ως αντίδραση στη μη ικανοποίηση των αιτημάτων τους από πλευράς του Υπουργού Οικονομικών για μισθολογικές αυξήσεις στους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης και στο ωρομίσθιο...

10/10/2017 07:22

Δημοτικό Μέγαρο Παραλιμνίου

Νέα έργα ύψους 34,4 εκατομμυρίων ευρώ για την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος παρακάθισε σήμερα το πρωί σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Μέγαρο Παραλιμνίου, στην παρουσία Υπουργών, δημάρχων, κοινοταρχών, βουλευτών και άλλων αξιωματούχων της επαρχίας Στην...

11/09/2017 17:32

Ελλάδα

Τρεις από τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες προγραμματίζουν να πωλήσουν πακέτα μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους €5,5 δισεκατομμυρίων στις αρχές του 2018, δήλωσαν πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, με τον κεντρικό τραπεζίτη της Ελλάδας να καλεί τις τράπεζες να δράσουν πιο γρήγορα για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των κόκκινων...

20/10/2017 07:05

Δίκαιη τιμολόγηση

Το θέμα της τιμολόγησης νερού για τις πολύτεκνες οικογένειες βρέθηκε χθες στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Νίκου Κουγιάλη, με την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων (Π.Ο.Π.). Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναγνωρίστηκε από τον Υπουργό...

19/10/2017 09:53

Συνταξιοδοτικές Παροχές

Μείωση παρουσιάζει το συνολικό ποσοστό των εισφορών στα Ταμεία Προνοίας στην Κύπρο, σύμφωνα με τα ευρήματα της Έρευνας Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών για το 2016, της Aon Hewitt. Σύμφωνα με την έρευνα, το συνολικό μέσο ποσοστό εισφοράς παρουσιάζει μείωση σε σχέση με τις προηγούμενες έρευνες ως αποτέλεσμα της...

17/10/2017 16:02

Eurostat

Οι εξαγωγές της Κύπρου, προς το σύνολο των εμπορικών της εταίρων, αυξήθηκαν στα € 2,0 δισ. (ή 10%) την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2017, σύμφωνα με την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ. Οι εξαγωγές προς την ΕΕ ανήλθαν στα € 0,7 δισ. (πτώση -24% από την ίδια περίοδο του 2016) και για τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε € 1,2 δισ. (αύξηση 51% σε σύγκριση...

17/10/2017 06:33

Υπουργός Οικονομικών

Η δημιουργία μιας εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, γνωστής και ως κακής τράπεζας, είναι πλέον πιο εφικτή, ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, δηλώνοντας όμως επιφυλακτικός, χωρίς να κλείνει την πόρτα στη χρησιμοποίηση δημοσίου χρήματος. «Ίσως τώρα οι τράπεζες να εισέρχονται σε μια φάση όπου...

16/10/2017 15:24

Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Πρέπει να γίνουν περαιτέρω «επίμονες προσπάθειες» για τη μείωση των μη εξυπηρετουμένων δανείων (ΜΕΔ) στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, τονίζει η Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Ντανιέλ Νουί σε συνέντευξή της στο ΚΥΠΕ. Στη συνέντευξή της, η κ. Νουί αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έγιναν...

16/10/2017 09:47

Tagesspiegel

Δημοσίευμα της εφημερίδας Tagesspiegel αναφέρεται σε τοποθετήσεις του επικεφαλής της Καγκελαρίας, Πέτερ Άλτμαγιερ, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης και στο πλαίσιο εκδήλωσης της Κίνησης για την Ευρώπη στη Γερμανία, όπου σκιαγράφησε τη συνολική του αντίληψη έναντι των προτάσεων Μακρον για τη μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης και γενικότερα...

15/10/2017 11:29

Ενεργειακά

Μια κατ’αρχήν συμφωνία με την Τουρκία είναι πρόθυμοι να υπογράψουν οι Ισραηλινοί, δήλωσε ο σύμβουλος του Υπουργείου Ενέργειας του Ισραήλ Ντρορ Κοέν, αναφέροντας ωστόσο ότι το βασικό τους ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι η τιμή του φυσικού αερίου που θα έρχεται από το Ισραήλ και η πορεία του. Ο Κοέν είπε ακόμη ότι γίνεται ταυτόχρονα...

14/10/2017 06:36

Απόφαση της κινεζικής κυβέρνησης μειώνει επενδύσεις στην Κύπρο

Σε ενέργειες μέσω του ΚΕΒΕ και του Υπουργείου Εξωτερικών προβαίνει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου σε σχέση με απόφαση της κινεζικής κυβέρνησης που φαίνεται ότι έχει κλείσει την εισροή κεφαλαίων προς την Κύπρο για αγορά κατοικίας από Κινέζους υπηκόους ή και για μεγαλύτερες επενδύσεις που αποτελούν προϋπόθεση...

12/10/2017 10:59

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις του για το ρυθμό ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας σε σχέση με τις προβλέψεις του περασμένου Απριλίου, στην έκθεση World Economic Outlook (WEO) Οκτωβρίου που εξέδωσε χθες. Συγκεκριμένα, το ΔΝΤ εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα ανέλθει στο 3,4% του ΑΕΠ το 2017 σε σχέση...

11/10/2017 11:51

Back to Top