Credit Suisse
Χιλιάδες αδήλωτες καταθέσεις εντοπίστηκαν σε ελβετική τράπεζα

Οι οικονομικές εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές της Ευρώπης και της Αυστραλίας συνέλαβαν τουλάχιστον δύο πρόσωπα και κατάσχεσαν πίνακες, κοσμήματα και ράβδους χρυσού στο πλαίσιο μιας συντονισμένης, διεθνούς έρευνας εντοπισμού φοροφυγάδων στην οποία φέρεται ότι εμπλέκεται η ελβετική τράπεζα Credit Suisse.

Η Eurojust, η Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας, ανακοίνωσε ότι βοήθησε στον συντονισμό αυτής της έρευνας που επεκτάθηκε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στην Αυστραλία.

Η έρευνα αυτή ξεκίνησε το 2016 και η Eurojust οργάνωσε τρεις συναντήσεις με τις ολλανδικές, τις βρετανικές, τις γαλλικές, τις γερμανικές και τις αυστραλιανές αρχές.

Από τις ανεξάρτητες έρευνες "συγκεντρώθηκαν στοιχεία και αναλύθηκε τεράστιος όγκος δεδομένων" ανέφερε η υπηρεσία. "Τα αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία που ήταν κρυμμένα σε εξωχώριους λογαριασμούς εκτιμώνται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ", ανέφερε.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν από την οικονομική αστυνομία των διαφόρων χωρών, με στόχο κυρίως πελάτες της Credit Suisse και τα γραφεία της τράπεζας στο Παρίσι, το Λονδίνο και το Άμστερνταμ.

Οι ολλανδικές εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι ξεκίνησαν έρευνα αφού έλαβαν μια πληροφορία που έκανε λόγο για περίπου 55.000 ύποπτους λογαριασμούς στην Ελβετία. Οι κάτοχοι των λογαριασμών αυτών θεωρούνται ύποπτοι για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και απόκρυψη εκατομμυρίων ευρώ από τις αρχές, αφού τοποθέτησαν τα χρήματα σε ελβετική τράπεζα, την οποία δεν κατονόμασαν οι αρχές.
Στην Ολλανδία συνελήφθησαν δύο ύποπτοι ενώ κατασχέθηκαν ράβδοι χρυσού, πίνακες ζωγραφικής και μετρητά.

Σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωσης, η ολλανδική κυβέρνηση ενημέρωσε τις ενδιαφερόμενες χώρες για αυτούς τους ύποπτους λογιαριασμούς, από τους οποίους μόνο οι 3.800 συνδέονταν με Ολλανδούς πολίτες.

Η Credit Suisse, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας, σε λακωνική ανακοίνωσή της ανέφερε ότι οι αρχές της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ολλανδίας "επικοινώνησαν" με τα γραφεία της στο Λονδίνο, το Παρίσι και το Άμστερνταμ αντίστοιχα για μια υπόθεση που αφορούσε "φορολογικές υποθέσεις πελατών". Πρόσθεσε ότι πραγματοποίηθηκαν "επισκέψεις" στα γραφεία της και ότι συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές.

Η ελβετική τράπεζα διευκρίνισε επίσης ότι από το 2013 εφαρμόζει τη συμφωνία της "παρακράτησης στην πηγή" μεταξύ Ελβετίας και Ηνωμένου Βασιλείου, ότι έχει θέσει σε εφαρμογή τα γαλλικά και ολλανδικά προγράμματα εθελοντικής αποκάλυψης καταθέσεων και ότι διέκοψε κάθε σχέση με τους πελάτες της που "δεν συμμορφώθηκαν" σε φορολογικό επίπεδο. Πρόσθεσε επίσης ότι εφαρμόζει την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τη φορολογία, ένα σύστημα με το οποίο καταργείται ντε φάκτο το τραπεζικό απόρρητο.

Στο Λονδίνο, ένας εκπρόσωπος των φορολογικών υπηρεσιών επιβεβαίωσε ότι διεξάγεται έρευνα για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, χωρίς να κατονομάσει την ελβετική τράπεζα. Από την πλευρά της, η οικονομική εισαγγελία της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι ερευνώνται "πολλές χιλιάδες λογαριασμοί" που ανοίχθηκαν στην Credit Suisse και δεν δηλώθηκαν στις γαλλικές φορολογικές αρχές.

Εξάλλου, η Αυστραλία ταυτοποίησε περισσότερα από 340 άτομα που είχαν διασυνδέσεις με μάνατζερ ελβετικών τραπεζών. Τα πρόσωπα αυτά διατηρούσαν «ανώνυμους αριθμημένους λογαριασμούς σε μία ελβετική τράπεζα», δήλωσε η υπουργός Εισοδήματος και Οικονομικών Υπηρεσιών Κέλι Ο'Ντάιγερ.

Το 2014 η Credit Suisse συμφώνησε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που την είχε βάλει στο στόχαστρο με την κατηγορία ότι βοηθούσε πελάτες της να φοροδιαφύγουν.

Send to Facebook

Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο με σημερινή του ανακοίνωση εκφράζει έντονη ανησυχία για την πρόσφατη απόφαση της Κυβέρνησης να αποζημιώσει συνταξιοδοτικά ταμεία και ταμεία προνοίας από τη ζημιά που υπέστησαν από το κούρεμα καταθέσεων το 2013, εκφράζοντας ταυτόχρονα φόβους για το ενδεχόμενο η απόφαση αυτή να ανοίξει την πόρτα σε άλλες...

22/08/2017 13:08

Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ανακοίνωσε μια σκόπιμη πρόσθετη αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των προβλέψεων για το προβληματικό δανειακό χαρτοφυλάκιο στον ισολογισμό της, που θα έχει ως αποτέλεσμα το Συγκρότημα να διαθέσει επιπλέον κεφάλαια ύψους €500 εκατ. (μέσω πρόσθετων προβλέψεων) έναντι αυτών των κινδύνων. Όπως αναφέρεται...

22/08/2017 06:58

Έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας

Αύξηση €447,9 εκ σημείωσε τους πρώτους πέντε μήνες του 2017 το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στην Κύπρο, καθώς από €1.660,3 εκ το 2016 ανήλθε στα €2.108,2 εκ. φέτος. Σε ποσοστό, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε στο 21,25%. Σύμφωνα με την Έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με...

21/08/2017 18:02

Κόκκινα δάνεια Συνεργατισμού

Η συμφωνία μεταξύ της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και της ισπανικής Altamira για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων και η παραχώρηση μετοχών της Τράπεζας στους πελάτες της είναι τα θέματα που θα τεθούν επί τάπητος στην σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής. Η Επιτροπή συνέρχεται σήμερα στις 09.00 κατόπιν σχετικού...

21/08/2017 08:41

Ανάκαμψη ελληνικής οικονομίας

Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας σε "Β-" από "CCC" προέβη η Fitch Ratings, με θετική προοπτική (outlook). Όπως επισημαίνεται στο δελτίο Τύπου του οίκου αξιολόγησης: Ο οίκος Fitch πιστεύει ότι η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους θα βελτιωθεί σταθερά, υποστηριζόμενη από τη συνεχή συμμόρφωση με τους όρους του προγράμματος...

19/08/2017 09:48

Αναδρομική φορολογία

Ο Υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας δήλωσε ότι η απαίτηση της Κομισιόν για αναδρομική φορολόγηση της Apple, ύψους 13 δισ. ευρώ ήταν αδικαιολόγητη, παρόλα αυτά το Δουβλίνο θα εισπράξει το ποσό, αν και σύμφωνα με τον Paschal Donohoe, δεν είναι δουλειά του. Σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Φράνκφουρτερ Αλγκεμάινε Τσάιτουνγκ,...

17/08/2017 07:07

Οικόπεδα και χωράφια σε πλειστηριασμό

Έντεκα ακίνητα βγάζει σε πλειστηριασμό στις 14 Σεπτεμβρίου η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, για λογαριασμό της ΣΠΕ Λακατάμιας – Δευτεράς και της ΣΠΕ Στροβόλου. Πρόκειται, όπως παρουσιάζονται σε καταχωρήσεις στον Τύπο, για οικόπεδα και χωράφια στη Λακατάμια, στους Αγίους Τριμιθιάς, στον Άγιο Επιφάνιο Ορεινής, στην Περιστερώνα,...

13/08/2017 15:16

Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η οικονομία της ΕΕ μεγεθύνεται για πέμπτο συνεχές έτος, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ανακοίνωσή της με αφορμή τα δέκα χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Στην ΕΕ, σημειώνεται, η ανεργία βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008, οι τράπεζες είναι ισχυρότερες, οι επενδύσεις ανακάμπτουν και τα δημόσια...

11/08/2017 06:53

Θετικά αποτελέσματα ταμείου

Σημαντική αύξηση παρουσίασε το ταμείο του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών (ΣΕΚ) την τριετία 2014-2017. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συμβουλίου, κατά την 30/4/2014 το υπόλοιπο του λογαριασμού του ΣΕΚ βρισκόταν στις €223.287, προϊόν 27 ολόκληρων χρόνων, και μετά από 3 περίπου χρόνια, στις 30/6/2017 το υπόλοιπο αυξήθηκε στις €524.961. Το ΣΕΚ...

10/08/2017 06:38

Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Μείωση καταγράφει το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου για τον Ιούνιο του 2017, το οποίο διαμορφώθηκε στα €304,9 εκ με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις, που έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου. Το έλλειμμα εμφανίζεται μειωμένο τόσο σε σχέση με τους υπόλοιπους μήνες του 2017 όσο και σε σχέση με τον Ιούνιο...

09/08/2017 15:33

Έφορος Εταιρειών

Σε επίπεδα πριν το "κούρεμα" καταθέσεων το Μάρτιο του 2013 και συγκεκριμένα σε επίπεδα Φεβρουαρίου του 2013 ανήλθαν τον Ιούλιο του 2017, σε ετήσια βάση, οι αιτήσεις εγγραφής νέας εταιρείας, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αιτήσεων για εγγραφή νέας εταιρείας...

07/08/2017 10:52

Ελληνική οικονομία

Πιο πρακτική για τους πολίτες είναι η αναπροσαρμογή του σωρευτικού μηνιαίου ορίου ανάληψης στα 1.800 ευρώ, αναφέρει το ελληνικό υπουργείο Οικονομικών, καταλογίζοντας "άγνοια της ουσίας του ζητήματος και της φάσης της διαδικασίας στην οποία βρισκόμαστε" σε όσους αντέδρασαν σχετικά με την υπουργική απόφαση για την περαιτέρω χαλάρωση...

05/08/2017 07:01

Back to Top