4 συλλήψεις
Οι ΗΠΑ άσκησαν διώξεις για τα Panama Papers

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος δύο πολιτών της Γερμανίας, ενός δικηγόρου από τον Παναμά και ενός αμερικανού λογιστή

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα την Τρίτη τέσσερις μέχρι τώρα σφραγισμένες ποινικές διώξεις σε βάρος υπόπτων για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και απόκρυψη εκατομμυρίων δολαρίων από τις αμερικανικές φορολογικές αρχές μέσω ενός περίπλοκου συστήματος υπεράκτιων τραπεζικών λογαριασμών και εταιρειών-βιτρινών, στο πλαίσιο της έρευνας που ακολούθησε την αποκάλυψη του σκανδάλου Panama Papers.

Οι τέσσερις άνδρες, δύο πολίτες της Γερμανίας, ένας πολίτης των ΗΠΑ κι ένας πολίτης του Παναμά, κατηγορούνται για παραβίαση της αμερικανικής φορολογικής νομοθεσίας μέσω της συνεργασίας τους με τη διεθνή δικηγορική εταιρεία Mossack Fonseca & Co, που έχει έδρα τον Παναμά. Σκοπός τους ήταν να αποκρύψουν τις περιουσίες τους και αυτές των πελατών τους για δεκαετίες.

Οι τρεις από τους τέσσερις κατηγορούμενους έχουν συλληφθεί. Ο τέταρτος, ο Ραμσές Όουενς, δικηγόρος που εργαζόταν για τη Mossack Fonseca & Co, διαφεύγει τη σύλληψη, διευκρίνισε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Τα πρόσωπα που συνελήφθησαν είναι ο Χάραλντ Γιοάχιμ φον ντερ Γκολτς, πελάτης της εταιρείας, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση στο Λονδίνο τη Δευτέρα· ο Ντιρκ Μπράουερ, εργαζόμενος σε εταιρεία διαχείρισης περιουσίας που συνδεόταν στενά με τη δικηγορική εταιρεία, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση στο Παρίσι τη 15η Νοεμβρίου· και ο Ρίτσαρντ Γκάφι, αμερικανός λογιστής, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση στη Μασαχουσέτη την Τρίτη.

Η Mossack Fonseca & Co έκλεισε νωρίτερα φέτος. Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, οι τέσσερις αντιμετωπίζουν 11 κατηγορίες, ανάμεσά τους για φορολογική απάτη, τραπεζική απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα την περίοδο από το 2000 ως το 2017. Φέρονται να συνωμοτούσαν για να αποκρύπτουν επενδύσεις και πόρους φορολογουμένων στις ΗΠΑ από τις αρχές.

Το σκάνδαλο Panama Papers, η μαζική διαρροή χιλιάδων εγγράφων που αποκάλυπταν το πώς γινόταν η φοροδιαφυγή τον Απρίλιο του 2016, πυροδότησε έρευνες σε όλο τον κόσμο. Οι πρωθυπουργοί του Πακιστάν και της Ισλανδίας αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την εξουσία μετά τις αποκαλύψεις για τους υπεράκτιους λογαριασμούς τους.

Οι κατηγορίες σε βάρος των τεσσάρων υπόπτων επισύρουν ποινές κάθειρξης είκοσι ετών.

Στο πλαίσιο των ερευνών που διενεργούνται για την υπόθεση Panama Papers οι γερμανικές αρχές έκαναν έφοδο την περασμένη εβδομάδα στα γραφεία της Deutsche Bank AG.

 
Send to Facebook

Είναι της Mary Rose

Ταυτοποιήθηκε επιστημονικά ότι η πρώτη σορός είναι της 38χρονης Mary Rose – Ενημερώνει η Αστυνομία Μετά από επιστημονικές εξετάσεις που έγιναν για ταυτοποίηση της νεκρής γυναίκας, η σορός της οποίας εντοπίστηκε σε φρεάτιο μεταλλείου στο Μιτσερό, την Κυριακή 14 Απριλίου, 2019, έχει εξακριβωθεί η ταυτότητα του θύματος. Πρόκειται για...

23/04/2019 21:15

ΕΚΥΣΥ

Σε σοβαρό πρόβλημα που παρουσιάζεται στη διαδικασία έγκρισης αιτήσεων και ενστάσεων που έχουν υποβάλει αιχμάλωτοι για το τιμητικό επίδομα, αναφέρεται σε επιστολή της προς την Υπουργό Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου, η Ένωση Κυπρίων Συνταξιούχων. «Ως ΕΚΥΣΥ εκτιμούμε ότι είναι πολύ άδικο η Κυβέρνηση να μην παίρνει τα απαραίτητα...

23/04/2019 14:37

Oι έρευνες θα συνεχιστούν και αύριο

Στη λίμνη του Ξυλιάτου παρά το Μεταλλείο Μεμί, επικεντρώνονται σήμερα οι έρευνες της Αστυνομίας σε μια προσπάθεια εντοπισμού της σορού της 6χρονης κόρης της Μαίρης Ρόουζ από τις Φιλιππίνες, η σορός της οποίας εντοπίστηκε στο φρεάτιο του Μεταλλείου του Μιτσερού.Στις έρευνες, οι οποίες άρχισαν γύρω στις 12 το μεσημέρι,...

23/04/2019 14:33

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου και διαπραγματευτική ομάδα

Ιδιοκτήτης ξενοδοχείου στο κέντρο της Πάφου απειλεί να πέσει από οροφή οικοδομής ως αντίδραση στην ανάκτηση του ακινήτου του από μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής τ/κ περιουσιών.Σύμφωνα με την Αστυνομία, στις 07:35 το πρωί μέλη της Διαχειριστικής...

23/04/2019 11:56

Παράνομη εισαγωγή ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως Β

Ποινή φυλάκισης 12 χρόνων επέβαλε σήμερα το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας σε Ελλαδίτη 29 χρόνων, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για υποθέσεις εισαγωγής 16,5 κιλών κάνναβης. Συγκεκριμένα, ο 29χρονος κατηγορείτο για παράνομη εισαγωγή ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως Β, παράνομη κατοχή ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως Β και παράνομη εισαγωγή...

23/04/2019 11:54

Bρέθηκε ένοχος για κλοπή από δημόσο λειτουργό

Ποινή φυλάκισης πέντε χρόνων ετών επέβαλε κατά πλειοψηφία, το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας – Αμμοχώστου στον πρώην Δημοτικό Γραμματέα Λάρνακας, Λευτέρη Εμπεδοκλή, τον οποίο βρήκε ένοχο για κλοπή από δημόσιο λειτουργό, απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

23/04/2019 10:19

Περιπολίες με ποδήλατα

Περιπολίες με τη χρήση ποδηλάτων άρχισαν να πραγματοποιούν στη νεκρή ζώνη, στη Λευκωσία, μέλη του αστυνομικού τμήματος της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNPOL). Σύμφωνα με ανακοίνωση, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, η πρώτη περιπολία με ποδήλατα έγινε στις 17 Απριλίου...

23/04/2019 09:59

Εξελίξεις στην υπόθεση Μιτσερού

Ξεκινούν σήμερα από ιδιωτική εταιρεία τα έργα στήριξης στο φρεάτιο στο μεταλλείο Μιτσερού, αφού χθες κρίθηκε απαραίτητη η προσωρινή αναστολή των ερευνών, λόγω κινδύνου κατάρρευσης του φρεατίου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Στέλιος Στυλιανού. Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Στυλιανού ανέφερε...

23/04/2019 09:45

Οι έρευνες διεξάγονται με τη βοήθεια ρομποτικής κάμερας

Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την ώρα στο φρεάτιο του μεταλλείου στο Μιτσερό, οι έρευνες της Αστυνομίας για εντοπισμό της σορού της 6χρονης κόρης της 38χρονης, που είχε ανευρεθεί δολοφονημένη, ή και για άλλα θύματα. Οι έρευνες διεξάγονται με τη βοήθεια ρομποτικής κάμερας.  Νωρίτερα, οι έρευνες...

22/04/2019 18:58

6,1 Ρίχτερ

Από το σεισμό στις Φιλιππίνες δύο μικρά παιδιά έχασαν τη ζωή τους - Το αεροδρόμιο Κλαρκ στην επαρχία Παμπάνγκα ακύρωσε πτήσεις - Εντυπωσιακή φωτογραφία: Νερό πισίνας σε Roof Garden ουρανοξύστη κατρακυλά στο έδαφος Σεισμός 6,1 Ρίχτερ έπληξε τις κεντρικές Φιλιππίνες με νεκρούς, τεράστιες υλικές ζημιές - σχεδόν ισοπεδώθηκε...

22/04/2019 18:56

Δηλώσεις Άντρου Κυπριανού

Υπουργός Δικαιοσύνης και ο Αρχηγός της Αστυνομίας έχουν την υποχρέωση να παραιτηθούν και θα έπρεπε να το είχαν πράξει από μόνοι τους, δήλωσε σήμερα ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, ο οποίος διερωτήθηκε τί κάνει τώρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με αυτά τα πρωτοφανή τα οποία ακούει, αναφορικά στις ευθύνες του κράτους, για τους φόνους...

22/04/2019 15:20

Υπόθεση Μιτσερού

Τη διαβεβαίωση ότι η Αστυνομία Κύπρου έχει κάθε πρόθεση να διερευνήσει πλήρως τα ερωτήματα που έχουν εγερθεί, σε σχέση την υπόθεση εντοπισμού των σορών δυο γυναικών στο φρεάτιο στο μεταλλείο του Μιτσερού, με διαφάνεια και ειλικρίνεια, και εκεί και όπου θα διαπιστωθούν  οποιεσδήποτε αδυναμίες, θα ληφθούν διορθωτικά μέτρα,...

22/04/2019 12:14

Back to Top