4 συλλήψεις
Οι ΗΠΑ άσκησαν διώξεις για τα Panama Papers

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος δύο πολιτών της Γερμανίας, ενός δικηγόρου από τον Παναμά και ενός αμερικανού λογιστή

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα την Τρίτη τέσσερις μέχρι τώρα σφραγισμένες ποινικές διώξεις σε βάρος υπόπτων για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και απόκρυψη εκατομμυρίων δολαρίων από τις αμερικανικές φορολογικές αρχές μέσω ενός περίπλοκου συστήματος υπεράκτιων τραπεζικών λογαριασμών και εταιρειών-βιτρινών, στο πλαίσιο της έρευνας που ακολούθησε την αποκάλυψη του σκανδάλου Panama Papers.

Οι τέσσερις άνδρες, δύο πολίτες της Γερμανίας, ένας πολίτης των ΗΠΑ κι ένας πολίτης του Παναμά, κατηγορούνται για παραβίαση της αμερικανικής φορολογικής νομοθεσίας μέσω της συνεργασίας τους με τη διεθνή δικηγορική εταιρεία Mossack Fonseca & Co, που έχει έδρα τον Παναμά. Σκοπός τους ήταν να αποκρύψουν τις περιουσίες τους και αυτές των πελατών τους για δεκαετίες.

Οι τρεις από τους τέσσερις κατηγορούμενους έχουν συλληφθεί. Ο τέταρτος, ο Ραμσές Όουενς, δικηγόρος που εργαζόταν για τη Mossack Fonseca & Co, διαφεύγει τη σύλληψη, διευκρίνισε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Τα πρόσωπα που συνελήφθησαν είναι ο Χάραλντ Γιοάχιμ φον ντερ Γκολτς, πελάτης της εταιρείας, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση στο Λονδίνο τη Δευτέρα· ο Ντιρκ Μπράουερ, εργαζόμενος σε εταιρεία διαχείρισης περιουσίας που συνδεόταν στενά με τη δικηγορική εταιρεία, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση στο Παρίσι τη 15η Νοεμβρίου· και ο Ρίτσαρντ Γκάφι, αμερικανός λογιστής, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση στη Μασαχουσέτη την Τρίτη.

Η Mossack Fonseca & Co έκλεισε νωρίτερα φέτος. Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, οι τέσσερις αντιμετωπίζουν 11 κατηγορίες, ανάμεσά τους για φορολογική απάτη, τραπεζική απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα την περίοδο από το 2000 ως το 2017. Φέρονται να συνωμοτούσαν για να αποκρύπτουν επενδύσεις και πόρους φορολογουμένων στις ΗΠΑ από τις αρχές.

Το σκάνδαλο Panama Papers, η μαζική διαρροή χιλιάδων εγγράφων που αποκάλυπταν το πώς γινόταν η φοροδιαφυγή τον Απρίλιο του 2016, πυροδότησε έρευνες σε όλο τον κόσμο. Οι πρωθυπουργοί του Πακιστάν και της Ισλανδίας αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την εξουσία μετά τις αποκαλύψεις για τους υπεράκτιους λογαριασμούς τους.

Οι κατηγορίες σε βάρος των τεσσάρων υπόπτων επισύρουν ποινές κάθειρξης είκοσι ετών.

Στο πλαίσιο των ερευνών που διενεργούνται για την υπόθεση Panama Papers οι γερμανικές αρχές έκαναν έφοδο την περασμένη εβδομάδα στα γραφεία της Deutsche Bank AG.

 
Send to Facebook

Θ. Τσιόλας

Όλες οι μέχρι τώρα προσπάθειες της πλευράς μας προσκρούουν στην αδιαλλαξία της Τουρκίας, η οποία κλιμακώνει συνεχώς τις προκλήσεις σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και σε κάθε νέα προσπάθεια προβάλλει νέες απαράδεκτες αξιώσεις, δήλωσε ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου Θεοδόσης Τσιόλας.

25/08/2019 13:22

Οι εγγεγραμμένοι εκλογείς ανέρχονται συνολικά στις 31,589

Η προσέλευση των ψηφοφόρων στις αναπληρωματικές εκλογές για τη δημαρχία Αμμοχώστου ανήλθε στο 15,9% μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι, ενώ ακολούθως οι κάλπες έκλεισαν για διακοπή μιας ώρας.   Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Έφορος Αναπληρωματικής Εκλογής, Γεώργιος Χρυσαφίνης, η διαδικασία των εκλογών εξελίσσεται ομαλά. Είπε ότι...

25/08/2019 13:20

Σύγκρουση μοτοσικλέτας με αυτοκίνητο στη Λευκωσία

Ένας 24χρονος μοτοσικλετιστής, ο Μπρουκ Μαρκ Χριστοδούλου, από τη Λευκωσία, έχασε τη ζωή του, σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες βράδυ στη Λευκωσία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, το τροχαίο δυστύχημα συνέβη γύρω στις 11.30 το βράδυ, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 30χρονη από τη Λευκωσία, στην οδό Πέτρου Ηλιάδη στα Λατσιά,...

25/08/2019 11:24

Επιμένει προκλητικά

«Όταν βρούμε φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτοί που μιλούν ενάντια στην χώρα μας θα στέκονται ουρές μπροστά στην πόρτα μας», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν αναφέροντας ότι «ενέργεια σημαίνει δύναμη». Σε ομιλία του στην Ρίζε (Ριζουντα), ο Τούρκος Πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP)...

25/08/2019 11:23

Εκλέγουν νέο Δήμαρχο

Τη στιγμή που η προκλητικότητα της Άγκυρας βρίσκεται στο ζενίθ της και η πλευρά των κατεχομένων μελετά το άνοιγμα των Βαρωσίων υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση, οι Αμμοχωστιανοί καλούνται, να δώσουν το παρών τους στις κάλπες και να στείλουν το δικό τους ηχηρό μήνυμα. Στην εκλογική «μάχη» ρίχνονται πέντε υποψήφιοι, εκ των οποίων...

25/08/2019 00:27

Απέτρεψαν εγκληματικό σχέδιο;

Mέλη της Αστυνομίας Πάφου, μετά από αξιολόγηση συγκεκριμένης πληροφορίας, εντόπισαν αυτοσχέδια βόμβα έτοιμη για χρήση σε ανοικτό χώρο σε περιοχή της Γιαλιάς του διαμερίσματος Πόλεως Χρυσοχούς. Σύμφωνα με την Αστυνομία, τόσο η αυτοσχέδια βόμβα όσο και διάφορα άλλα αντικείμενα παρελήφθησαν για περαιτέρω εξετάσεις. Η σκηνή...

25/08/2019 00:26

Για πάταξη του ηλεκτρονικού τζόγου

Στο πλαίσιο της πάταξης του ηλεκτρονικού τζόγου, η Αστυνομία διενήργησε χθες έρευνες, σε δύο υποστατικά στην Πάφο. Σύμφωνα με την Αστυνομία , μέλη του Ουλαμού Πρόληψης Εγκλημάτων Πάφου εισήλθαν χθες για έρευνα, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, σε δύο υποστατικά στην Πάφο. Αρχικά σε συντονισμένη επιχείρηση για πάταξη του...

24/08/2019 12:33

Το ιρανικό δεξαμενόπλοιο συνελήφθη τον Ιούλιο από τις αρχές του Γιβραλτάρ

Το ιρανικό δεξαμενόπλοιο Adrian Darya 1 άλλαξε προορισμό και πλέον κατευθύνεται προς τη Μερσίνα της Τουρκίας, όπως αναφέρει ο εξειδικευμένος ιστότοπος MarineTraffic.com. Το Adrian Darya 1 – το πρώην Grace 1 – αναχώρησε από τα ανοικτά του Γιβραλτάρ τη 18η Αυγούστου και αρχικά είχε δηλώσει ως προορισμό την Καλαμάτα. Ωστόσο τώρα το ιρανικό σούπερ τάνκερ,...

24/08/2019 12:29

Προσφέρθηκε βοήθεια από τις ΗΠΑ

Ο Πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαίχ Μπολσονάρου, έδωσε χθες εντολή για την αποστολή του στρατού για να καταστείλει τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές του Αμαζονίου. Το μέτρο, που λαμβάνεται έπειτα από την υπογραφή ενός προεδρικού διατάγματος, εξουσιοδοτεί από το Σάββατο τους κυβερνήτες των Πολιτειών της χώρας που εμπλέκονται στην κατάσβεση...

24/08/2019 10:35

Χειροπέδες σε 29χρονο

Η Αστυνομία συνέλαβε σήμερα τον 29χρονο ο οποίος τα ξημερώματα κτύπησε με το αυτοκίνητο του δύο πεζούς, σε δρόμο της Κοινότητας Αβδελλερού. Σύμφωνα με την Αστυνομία σήμερα γύρω στις 1.20 μετά τα μεσάνυκτα, ο 29χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο του σε δρόμο στο Αβδελλερό, όπου στην πλατεία της Κοινότητας διεξαγόταν χοροεσπερίδα. Ο...

24/08/2019 10:34

Η σύνοδος των G7 ξεκινά στη Μπιαρίτς

Οι ηγέτες των επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών του κόσμου, της Ομάδας των 7 (G7), συναντώνται από σήμερα το βράδυ στη Μπιαρίτς υπό το βλέμμα της διεθνούς κοινής γνώμης, που αναμένει από αυτούς συγκεκριμένες λύσεις στις κρίσεις που ταλανίζουν τον πλανήτη: τον εμπορικό πόλεμο, το Ιράν, τις πυρκαγιές στον Αμαζόνιο. Οι πυρκαγιές...

24/08/2019 09:37

Τα βάζει και με ΕΕ

Η στήριξη που προσφέρει η ΕΕ στην Ε/κ πλευρά είναι ντροπή δική της, ισχυρίστηκε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν λέγοντας ότι «η ΕΕ με τη μέθοδο της παρέμβασης της στο Κυπριακό έχει καταντήσει να στηρίζει την ανισότητα, το άδικο και την τυραννία. Για την ανατολική Μεσόγειο, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι "στην περίπτωση που κάποιοι...

23/08/2019 09:59

Back to Top